purvi modi transfers rs 17 cr to india govt: Nirav Modi’s sister Purvi remits Rs 17.25 crore lying in her UK bank account to Indian govt : लंदन में था खाता लेकिन खुद उसे पता नहीं…नीरव मोदी की बहन ने सरकार को भेजे 17 करोड़

01/07/2021

हाइलाइट्स:नीरव मोदी की बहन पूर्वी ने लंदन में अपने नाम से खुले बैंक अकाउंट से 17 करोड़ रुपये भारत सरकार को भेजेप्रवर्तन निदेशालय को पूर्वी ने बताया कि उसे अपने नाम पर एक बैंक अकाउंट का पता चला जिसमें जमा धन उसका नहीं थापीएनबी फ्रॉड केस में आपराधिक कार्यवाही से छूट के बदले में पूर्वी मोदी गवाह बनी हैनई दिल्लीप्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को बताया कि भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की बहन ने ब्रिटेन के बैंक खाते से 17 करोड़ से अधिक रुपये भारत सरकार को भेजे हैं। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से कर्ज धोखाधड़ी मामले में मदद करने के बदले आपराधिक कार्यवाही से उन्हें छूट देने की अनुमति दी गई थी। ईडी ने एक बयान में कहा, ‘24 जून को पूर्वी मोदी ने प्रवर्तन निदेशालय को बताया कि उन्हें लंदन (ब्रिटेन) में उनके नाम पर एक बैंक खाते का पता चला जो उनके भाई नीरव मोदी के कहने पर खोला गया था और यह धन उनका नहीं था।’बयान में कहा गया, ‘चूंकि पूर्वी मोदी को पूरा और सही खुलासा करने की शर्तों पर माफी की अनुमति दी गई थी, इसलिए उन्होंने ब्रिटेन के बैंक खाते से 23,16,889.03 अमेरिकी डॉलर की राशि भारत सरकार, प्रवर्तन निदेशालय के बैंक खाते में भेज दी है।’ बयान के मुताबिक पूर्वी मोदी के इस सहयोग से प्रवर्तन निदेशालय करीब 17.25 करोड़ रुपये (23,16,889.03 अमेरिकी डॉलर) वापस हासिल कर सका है। नीरव मोदी वर्तमान में ब्रिटेन की जेल में है और भारत प्रत्यर्पण की उसकी याचिका खारिज हो चुकी है। नीरव मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रैडी शाखा से दो अरब डॉलर कर्ज की धोखाधड़ी के मामले में वॉन्टेड है।